一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
1.6 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润130，159，569.06元，计提盈余公积13，015，956.91元，加年初未分配利润26，149，452.91元，当年实际可供股东分配利润为143，293，065.06元。公司拟定的2015年度利润分配预案：以2015年12月31日总股本1，250，179，897股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利62，508，994.85元。2015年度不进行资本公积金转增股本。
二 报告期主要业务或产品简介
公司是中国首家以航天命名的上市公司，是航天技术应用产业化的重要平台。公司主要业务涉及新能源光伏、高端汽配和新材料应用产业，拥有八家高新技术企业和八个国家级、省市级技术研发中心。
公司新能源光伏产业主要为硅片、电池片、组件环节的制造、技术研发以及销售，大型电站投资、开发与建设、EPC建设以及大数据电站运维服务的光伏全产业链，同时正逐步打造分布式电商平台，目前该产业已经形成了硅片、电池片、组件制造—销售、电站授权—EPC—电站出售、电站运维—大数据服务的核心盈利模式。高端汽配产业主要为整车厂商生产配套空调系统、EPS、传感器、电器控制器等产品。新材料应用产业主要为航天军品配套，民用产品以生产高铁列车前锥为主。
近几年，国家多项政策扶持使得国内光伏企业逐步走出谷底，资本环境逐渐回暖，市场发展愈加规范平稳，新增光伏装机容量连续三年居全球第一位。为了支持光伏产业的发展，政府推行了一系列的政策和措施，以推动产业技术升级、缓解发电瓶颈、规范行业发展，促进各类投资者资金投入，极大的支持和鼓舞了业内企业的信心。在市场不断增长、价格下行的背景下，光伏制造业集中度将提升，在相关政策和计划带动下，光伏行业准入门槛提高，行业发展更趋理性、自律，以技术进步及产业升级带动度电成本的下降已成为行业发展趋势。
本土汽车零部件企业数量众多，除少数具有领先实力的企业外，大部分企业由于受到规模小、实力弱、研发能力不足等因素的限制，不具备汽车零配件系统总成或单一系统模块的生产能力，难以跨入零部件供应体系的金字塔顶端，仅能投身于市场竞争激烈、价格较低和利润有限的低端零部件市场。在这一背景下，国内外汽车零配件企业一方面通过加大研发投入实现对现有产品的升级换代；另一方面，越来越多的国内汽配企业采取走出去的战略，通过海外汽配并购实现全球化布局，从而逐渐切入高附加值汽配领域，增强自身技术实力，获得更多的客户资源将成为趋势。
报告期内公司主营业务未发生重大变化，主营业务分析详见同时披露的公司2015年年度报告第四节管理层讨论与分析之报告期内主要经营情况相关内容。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
四 2015年分季度的主要财务指标
五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
■
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
六 管理层讨论与分析
报告期，公司实现合并营业收入40.40亿元，同比增长5.23%；实现归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，同比增长373.76%。
1、光伏产业
公司作为集硅片、电池片、组件制造，电站开发、建设、运维能力为一体的光伏企业，具备了700MW硅片、650MW电池片及700MW组件的产能。公司以大数据为资源，构建了电力生产管理、集成监控、质量检测评估、数据分析应用为一体的特色运维业务，依托航天优势搭建的分布式电商平台也正逐步成熟。
（1）电站投建
公司具备领先的技术实力，丰富的行业经验，优秀的人才团队，始终致力于为市场提供高质量的项目开发、项目融资服务、项目EPC、电站运维等一体化解决方案，在行业中已建立了良好的声誉。
报告期内，公司共获取项目指标或备案467.6MW，其中分布式电站112.6MW。项目包括砚山二期、井陉二期、忻州二期等9个地面电站项目，以及开原大棚、无锡中超等9个分布式电站项目。全年新开工建设电站260MW，并网投运294MW，外接EPC项目100MW。电站开发已延伸至云南、辽宁、山东、安徽、内蒙古、江苏等全国12个省份25个地区。
完成电站项目出售近290MW，电站受让方逐步呈现多元化，分别向香港上市公司江山控股及A股上市公司江苏旷达出售了永登49.5MW及忻州太科50MW，向上实航天星河能源（上海）有限公司出售了190MW，忻州100MW电站作为农光互补光伏发电项目，以其较高的农业项目收益获得投资者认可。
有效探索分布式电站项目商业模式，面向工商业分布式电站全年实现并网投运13.75MW，面向个人客户的分布式电站业务取得突破。
公司全方位对标行业先进水平，全面加强光伏电站建设质量管理，不断提升工程建设水平，提高光伏电站EPC综合能力，上海太阳能公司已获得新能源专业工程咨询丙级资质。
（2）电站运维
公司于2014年2月在业内率先成立了专业从事光伏电站运维业务的全资子公司上航电力，由其承担光伏电站的运维、电力技术咨询等业务。随着公司光伏电站开发业务的快速增长，该公司成立了上海运营中心和西安软件中心，至2015年底，上航电力电站运维已近GW级，其中三分之二为外部运维业务，在国内非电力系统的专业运维公司中，运维量名列前茅，并取得了承装四级、承修四级、承试五级电力设施许可证。上航电力还获得了第三方国际权威机构TüV莱茵在亚洲大中华区域以及亚太地区签发的第一张关于光伏电站（系统）运维公司认证资质证书（证书编号：PP 50320879），运维能力达到QMA 2.584.30 （V1-13.02.2014）标准要求。
公司自主研发的eHorus智能云平台软件，运用互联网技术监测电站运行情况，大数据工具分析光伏电站运维效果，全面提升了光伏电站的运维质量和经济效益。
（3）光伏制造与销售
随着硅片生产中心的建成，打通了硅片自制环节，对持续降低产业链成本起到了决定性作用。同时，通过实施多项技术改造项目，调整优化扩展生产线，电池片、组件产线全面升级，单月产量均超出设计产能，全年完成电池片生产（含委外加工）920MW，组件生产816MW。
针对全球光伏市场形势复杂多变的特点，公司加强国内市场销售，成功开拓大客户，2015年，中标中民投资集团400MW组件、中国广核集团有限公司150MW组件，并成功入围中国华电集团框架招标。同时，以N型PERT单晶高效双面发电光伏组件为切入点，稳固日本市场，与多家日本EPC企业和渠道商合作，实现双赢。
全年组件销售794MW，实现产销双增长，盈利能力大幅提升。但由于受欧美双反等多重海外市场不利影响，公司在欧美市场的销售未获有效突破。
2、高端汽配产业
公司积极拓展新市场、新客户，完成新立项产品开发11项，主要包括EPS、主动式传感器、电器、液压缸，2016年将全部进入批产销售；技术专利申请14项，其中发明专利8项；完成PCB板焊装生产线、有刷EPS生产线等技改项目的验收，汽配产业制造能力得到提升。
公司全面加快了EPS项目产业化进程。目前，无刷EPS生产线已进入试生产过程，首款产品完成客户认证。同时，另两款新品也得到客户产品定点确认，正在认证过程中。公司EPS 业务已获得第三方论证机构TS16949的确认，包括SAP在内的其他批生产前的各项管理体系已进入全面运行中。
主动式ABS传感器已获得一汽轿车等客户的四个新项目的开发配套，华晨金杯、昌河铃木等老客户新车型的开发配套工作取得积极成果；液压缸产品在新能源车项目、带位移传感器塑料液压缸项目上，已批量配套上海汽车、海马汽车等主机厂的相关车型；汽车电器业务获得上海大众A-ENTRY平台保险丝盒项目的开发配套定点。由于行业特性，新产品对利润的贡献需要较长时间，而电机等老产品的销量、毛利率继续下降，导致汽配产业出现亏损。
因开展海外汽配并购工作，前期发生的部分中介费用1，300余万元在本报告期支付，也一定程度上影响了公司的业绩。
3、新材料应用产业
公司新材料应用产业在军工配套业务及民用市场继续保持稳健发展，伴随军工业务的良好发展态势，公司承接的卫星等航天军品配套项目实现增量，非军工业务涵盖航空、船舶、汽车、通讯等多个领域，完成了CRH3-380、CRH3-380B、CRH1-798系列高铁列车前锥产品的供货，已签订合同总额达3，000多万元。新材料应用业务全年实现销售收入26，101万元，同比增长7.8%。
上海复材公司获批上海市科技小巨人工程企业，该公司持续课题攻关，申报实施的36项预研课题重点布局十三五总装材料专项，为十三五期间新增业务做好技术及产品储备。该公司设立的上海航天树脂基复合材料工程技术研究中心通过上海市科委批复立项。
4、财金管控
公司继续应用供应链融资、贸易融资、应收账款保理、商业票据贴现、项目融资等市场金融工具，积极拓展电站项目的多元化融资渠道，探索并打通融资租赁、并购贷款等融资方式，获得综合授信额度64.7亿元（不含项目授信额度），新增国家开发银行项目贷款14.81亿元，航天财务公司项目贷款4.36亿元，项目融资租赁6.05亿元，有效保障了公司主业规模日益扩大的资金需求和运营目标的实现。同时，为打通境内外资金流通渠道，实现跨境人民币资金的归集管理，提高资金使用效率，节约财务费用，公司设立了跨境双向人民币资金池业务，为公司境内外企业提供经常项下集中收付业务。公司积极应对外汇汇率波动，优化外汇货币组合比例，控制汇兑损失，有效降低了外汇资产风险。
5、技术创新
公司及分子公司共拥有8个国家/省市级技术中心，8家国家高新技术企业，1家国家级创新型企业，2家上海市创新型企业，已形成一百二十余人的研发团队，现有博士12名、硕士125名。
报告期，公司及分子公司开展重点技术研发项目45项，其中省市级立项2项、航天科技集团立项2项、区县地方政府立项1项、世界银行项目立项1项。
公司N型PERT 银河单晶高效光伏组件（基于60片156mm*156mm），经TüV莱茵检测认证，其峰值输出功率（Pmax）最高已达到345.7Wp，再创同类型组件产品的行业新高，持续提升了航天机电光伏品牌影响力。
公司自主研发的eHorus云平台，已经应用于公司运维的所有电站，提供全流程智能运维服务，为公司电站系统效率提升提供了有效的技术支撑。
公司全年申请并受理专利78项，其中发明专利29项，PCT（Patent Cooperation Treaty专利合作条约）申请2项。新增授权专利61项，其中发明专利9项。公司及上海太阳能公司、上海神舟新能源、上海德尔福（SDAAC）通过了国家高新技术企业资格认定，连云港神舟新能源顺利通过江苏省重点企业研发机构认证。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
■
(2). 本期发生的同一控制下企业合并
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(3). 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
■
(4). 其他原因的合并范围变动
■公司投资100万元设立了忻州恒能光伏电力有限公司，持有其100%的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。
■公司投资100万元设立了唐山航天智慧能源有限公司，持有其100%的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。
■公司投资100万元设立了上海晔阳光伏电力有限公司，持有其100%的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。
■公司投资100万元设立了天长市太科光伏电力有限公司，持有其100%的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。
■公司投资100万元设立了大庆浩能光伏电力有限公司，持有其100%的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。
■公司投资100万元设立了文山太科光伏电力有限公司，持有其100%的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。
■公司投资100万元设立了金寨太科光伏电力有限公司，持有其100%的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。
■公司投资100万元设立了丘北太科光伏电力有限公司，持有其100%的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。
■公司投资100万元设立了威海浩阳光伏电力有限公司，持有其100%的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。
■公司投资100万元设立了镇江浩阳光伏电力有限公司，持有其100%的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。
■公司设立了开原太科光伏电力有限公司，持有其100%的股权，尚未实际出资，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。
具体详见同时披露的公司2015年年度报告——第十一节财务报告——附注八、合并范围的变更。报告期合并范围详见2015年年度报告——第十一节财务报告——附注九、在其他主体中的权益。
董事长：姜文正
董事会批准报送日期：2016年4月8日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-028
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月28日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2016年4月8日在上海市漕溪路222号航天大厦召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
监事在列席了公司第六届董事会第二十一次会议后，召开了第六届监事会第十五次会议。审议并全票通过以下议案：
一、《2015年度监事会工作报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、《关于计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、《关于核销其他应收款的议案》
本次核销符合相关法律法规要求，核销后可更加真实、准确反映公司的财务状况；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次其他应收款核销处理。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、《2015年年度报告及年度报告摘要》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，真实、公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司《2015年年度报告及年度报告摘要》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、《2015年度内部控制评价报告》
公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制度执行基本有效，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展。公司 《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、监事会认为第六届董事会第二十一次会议通过的《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》、《关于光伏电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请融资租赁的议案》所履行的关联交易审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。
七、监事会对公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的其他议案无异议。
监 事 会
二〇一六年四月十二日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-024
关于接受财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●接受财务资助事项：商业银行提供综合授信的事项。
●接受财务资助金额：公司向商业银行申请综合授信额度23亿元。
●无特别风险提示。
一、 接受财务资助事项概述
（一）基本情况
2014年年度股东大会批准公司向商业银行申请综合授信额度20亿元，部分转授信给子公司，用于开具承兑汇票或其他贸易融资，授信期限一年。
截止2016年3月底，公司开具的银行承兑汇票余额为3.5725亿元，上海神舟新能源发展有限公司开具的银行承兑汇票余额为1.5128亿元，连云港神舟新能源有限公司开具的银行承兑汇票余额为0.3715亿元，质量保函0.0822亿元。
根据公司2016年度经营计划及资金预算，公司拟在以上授信额度到期后，向商业银行申请综合授信额度23亿元，并部分转授信给子公司，用于开具银行承兑汇票、各种履约保函或其他贸易融资，授信期限一年（起止日期以合同为准）。
同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营状况和资金需求，调整公司及子公司的授信额度。
（二）审议情况
2016年4月8日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会批准。
二、接受财务资助对上市公司的影响
公司向商业银行申请授信额度，是根据2016年度公司经营计划审慎测算的，是支撑年度目标实现所必需的。
董 事 会
二〇一六年四月十二日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-020
第六届董事会第二十一次会议决议公告
2016年3月28日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年4月8日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，董事徐伟中因公务未亲自出席会议，委托副董事长左跃在授权范围内代为行使表决权；符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《2015年度公司财务决算的报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、《2015年度公司利润分配预案》
2015年度母公司实现净利润130，159，569.06元，计提盈余公积13，015，956.91元，加年初未分配利润26，149，452.91元，当年实际可供股东分配利润为143，293，065.06元。
公司拟定的2015年度利润分配预案：以2015年12月31日总股本1，250，179，897股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利62，508，994.85元。
2015年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、《关于计提资产减值准备的议案》
根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2015年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计9，037.75万元，其中：应收款项坏账准备（含其他应收款）2，924.90万元，存货跌价准备1，212.11万元，固定资产减值准备4，900.74万元。
详见同时披露的《关于计提资产减值准备的公告》（2016-021）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、《关于核销其他应收款的议案》
根据《企业会计准则》等法律法规及公司财务制度的相关规定，公司对长期挂账的其他应收款进行核销。
详见同时披露的《关于核销其他应收款的公告》（2016-022）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、《2015年度公司董事会工作报告》
详见同时披露的《2015年年度报告》第四节。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、《2015年年度报告及年度报告摘要》
详见同时披露的《2015年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、《2015年度内部控制评价报告》
详见同时披露的《2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、《2015年度内部控制审计报告》
详见同时披露的《2015年度内部控制审计报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、《2015年度履行社会责任报告》
详见同时披露的《2015年度履行社会责任报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十、《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计报酬的议案》
根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会决定支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务报告审计费用95万元，内部控制审计费用50万元，公司承担审计期间的差旅费用。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、《董事会审计和风险管理委员会2015年度履职情况报告》
详见同时披露的《董事会审计和风险管理委员会2015年度履职情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十二、《2016年度公司财务预算的报告》
2016年度预算（合并）：实现营业收入57亿元，利润总额3.1亿元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十三、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》
根据公司2016年度经营计划及资金预算，公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称航天财务公司）申请集团综合授信额度45.70亿元，并部分转授信给子公司，用于流动资金贷款、开具承兑票据及履约保函。贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，授信期限一年（起止日期以合同为准）。
由于航天财务公司与公司同属同一实际控制人中国航天科技集团公司，故本议案涉及事项构成关联交易。
本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了意见，关联董事依法回避表决，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。
详见同时披露的《关联交易的公告》（2016-023）。
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权
十四、《关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》
根据公司2016年度经营计划及资金预算，公司拟向商业银行申请综合授信额度23亿元，并部分转授信给子公司，用于对外开具银行承兑汇票、各种履约保函或其他贸易融资，授信期限一年（起止日期以合同为准）。
同时提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营状况和资金需求，调整公司及子公司的授信额度。
详见同时披露的《关于公司接受财务资助的公告》（2016-024）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十五、《关于光伏电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请融资租赁的议案》
公司全资电站项目公司砚山太科光伏电力有限公司（以下简称砚山太科）承担砚山一期20MW光伏电站项目的建设。砚山太科拟向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁，融资金额不超过1.5亿元，租赁期限不超过10年，租金利率为中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率。砚山太科以租赁标的物、电费收费权作为质押担保，同时公司全资子公司甘肃上航电力运维有限公司为砚山太科提供不少于10年的运行维护。
由于航天融资租赁有限公司与公司同属同一实际控制人中国航天科技集团公司，故本议案涉及事项构成关联交易。
十六、《关于增资上实航天星河能源（上海）有限公司的议案》
公司参股公司上实航天星河能源（上海）有限公司（以下简称上实航天星河能源，本公司持股比例15%）已完成510MW光伏电站项目的收购。
为使上实航天星河能源资产负债率保持在合理水平，保障其持续电站收购能力，公司董事会同意按股比向上实航天星河能源增资6，000万元，上实航天星河能源另一股东上海星河数码投资有限公司按股比增资34，000万元，增资完成后，上实航天星河能源注册资本为100，000万元。
详见同时披露的《关于增资上实航天星河能源（上海）有限公司的公告》（2016-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十七、《关于授权公司经营层设立光伏电站项目公司的议案》
公司第五届董事会第四十一次会议决议，授权经营层在首期出资不超过300万元的前提下，在全国范围内，独资设立若干家电站项目公司，主要负责电站项目的前期开发（详见公告2014-008）。
现授权已到期，为提高决策效率，积极把握市场先机，降低政策变动带来的风险，根据两年来的运作情况，董事会同意继续授权经营层，在充分调研的基础上，在全国范围内，设立若干项目开发公司及电站项目公司，每个项目公司首期出资不超过300万元，主要负责地面电站、分布式电站等电站项目的前期开发，申请光伏电站项目的批复及其他项目审批文件。授权期限两年。
在项目公司取得项目备案批复后，董事会将根据项目的经济效益及资金需求，确定对电站项目公司的增资方案，以实施项目建设。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十八、《关于控股子公司处置部分发电设备的议案》
公司控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司（以下简称内蒙古神舟电力）投建的土默特左旗5MW光伏示范电站于2010年12月24日并网发电。由于该电站是2010年前投资的，其设计、光伏发电设备工艺技术性、可靠性等方面已无法达到目前电站发电需求，影响电站的发电效益。根据现场检测，约1.97MW光伏组件设备需要更新，设备原值3，227.60万元，已计提折旧551.28万元，已计提减值准备1，938.49万元（该笔计提在公司收购内蒙古神舟电力前已发生），账面价值为737.83万元。为提高电站的经济效益和投资回报，公司董事会同意更新改造、拆除的相关发电设备以不低于评估价格进行处置。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十九、《关于全资子公司部分土地使用权被有偿收储的议案》
公司全资子公司连云港神舟新能源有限公司收到连云港市赣榆区国土资源局通知书，该局将有偿收储连云港神舟新能源尚未使用的288.7亩土地。
公司董事会同意以不低于资产评估备案值（初步估值约2，944.75万元），由连云港当地政府国土部门有偿收储上述288.7亩土地。
详见同时披露的《关于全资子公司部分土地使用权被有偿收储的公告》（2016-026）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二十、《公司十三五发展规划》
风险提示：以下对未来计划、发展战略的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
紧跟国家战略性新兴产业和军民融合战略方向，把握能源及装备制造产业发展趋势，以全球视野谋划国际化布局，创新发展智慧能源产业、跨越发展高端汽配产业、整合发展军工产业，形成产业经营和资本运作双轮驱动的发展模式。
十三五末，公司实现年营业收入超百亿元，利润总额7亿元（不包括新增军民融合实现的业务）。
智慧能源产业：
重点实施全球一体化发展战略，推进全球供应链及营销中心建设，以改造国内产线和低成本扩张海外产能为主要实施路径，优化产能布局，突破贸易壁垒。到十三五末，光伏组件产能及出货量达3GW，十三五期间，累计光伏电站运维量达5GW。
围绕航天技术应用智慧能源产业，以光伏产业为核心，重点发展能源材料、能源生产、能源装备、能源管理、能源出售、能源服务等六大业务领域方向。
高端汽配产业：
提升产品核心技术能力、制造能力和成本竞争力，聚焦平台化新产品项目开发，重点打造汽车空调和EPS两大系统级产品。
空调系统：以SDAAC股权收购为契机，谋求与跨国集团开展汽配业务的战略合作，努力将SDAAC打造成行业前五，全球著名的车用热交换系统产品供应商。
EPS系统：以自主经营为主，通过珍珠链式并购，实现EPS系统关键零部件自制，提高系统集成能力，扩大国内市场份额，成为自主品牌前三供应商。
军工产业：
围绕科技创新和军民融合战略，以上海复合材料科技有限公司为平台，立足军品配套，辐射民品应用，锻造具有创新力和竞争力的复合材料应用企业。
根据国家战略规划，以及航天科技集团推进军工资产证券化的统一部署，适时启动相关工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案一、二、三、五、六、十二、十三、十四、十五、二十需提交股东大会审议。
二十一、《关于召开2015年年度股东大会有关事项的议案》
详见同时披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（2016-027）。
二○一六年四月十二日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2016-021
上海航天汽车机电股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
一、本次计提资产减值准备的情况概述
二、本次计提资产减值准备的具体说明
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