股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2021-76
债券代码：155522 债券简称：19国电01
债券代码：163327 债券简称：20国电01
债券代码：163551 债券简称：20国电02
债券代码：188139 债券简称：21国电01
债券代码：163880 债券简称：21国电S1
债券代码：188343 债券简称：21国电02
债券代码：188771 债券简称：21国电03
国电电力发展股份有限公司
八届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）八届八次董事会会议通知，于2021年12月10日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于2021年12月15日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到8人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：
一、同意《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》
同意聘任罗梅健为公司副总经理，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于高管、董事辞职并聘任高管、更换董事的公告》（公告编号：临2021-77）。
二、同意《关于更换公司部分董事的议案》
同意提名罗梅健为公司第八届董事会董事候选人，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于高管、董事辞职并聘任高管、更换董事的公告》（公告编号：临2021-77）。
本项议案需提交股东大会审议。
三、同意《关于北京国电电力浙江分公司购置生产指挥中心的议案》
为保障一体化运营战略在浙江有效落地，同意公司控股子公司北京国电电力有限公司所属浙江分公司购置杭州钱投城东大厦A栋楼及部分车位用作生产指挥中心，总投资控制在7.1亿元以内（含税），由北京国电电力有限公司拨付资金。
四、同意《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》
公司与控股股东国家能源投资集团有限责任公司资产置换全部标的已于2021年9月30日前完成交割，因公司财务并表范围增加及年度煤炭价格上涨，公司拟相应调增2021年度日常关联交易部分业务额度，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2021-78）。
本项议案需提交股东大会审议。
五、同意《关于公司召开2021年第七次临时股东大会的议案》
鉴于上述第二、四项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司2021年第七次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-79）。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2021年12月16日
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2021-77
债券代码：155522 债券简称：19国电01
债券代码：163327 债券简称：20国电01
债券代码：163551 债券简称：20国电02
债券代码：188139 债券简称：21国电01
债券代码：163880 债券简称：21国电S1
债券代码：188343 债券简称：21国电02
债券代码：188771 债券简称：21国电03
国电电力发展股份有限公司
关于高管、董事辞职并聘任高管、更换董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年12月15日，国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）召开八届八次董事会，审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》《关于更换公司部分董事的议案》，现将公司高管、董事辞职并聘任高管、更换董事有关情况公告如下：
一、高管辞职并聘任高管情况
因工作原因，吕志韧辞去公司副总经理职务，姜洪源辞去公司总会计师，公司对吕志韧、姜洪源任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司董事会聘任罗梅健为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致，公司独立董事发表同意的独立董事意见。
二、董事辞职并更换董事情况
因工作原因，吕志韧辞去公司董事以及董事会战略委员会委员职务，吕志韧的辞职不会导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照有关法律法规和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定，吕志韧的辞职报告自送达公司董事会时生效。吕志韧辞职后不再担任公司任何职务，公司对吕志韧在任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司董事会提名罗梅健为公司第八届董事会董事候选人，公司独立董事发表同意的独立董事意见。本项议案需提交股东大会审议。
罗梅健简历详见附件。
特此公告。
附件：罗梅健简历
国电电力发展股份有限公司
2021年12月16日
附件
罗梅健简历
罗梅健，男，汉族，1964年5月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。历任中央组织部干部教育局、人才工作局副处长、处长，中国神华煤制油化工公司副总裁、党委委员，神华集团人力资源部副总经理，神华科技发展公司党委书记、纪委书记，中国商用飞机公司人力资源部部长、党校副校长，神华管理学院党委书记、常务副院长，党校常务副校长，神华集团人力资源部总经理、直属党委副书记，国家能源集团组织人事部主任、直属党委副书记。现任国电电力发展股份有限公司党委书记、副总经理。
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2021-78
债券代码：155522 债券简称：19国电01
债券代码：163327 债券简称：20国电01
债券代码：163551 债券简称：20国电02
债券代码：188139 债券简称：21国电01
债券代码：163880 债券简称：21国电S1
债券代码：188343 债券简称：21国电02
债券代码：188771 债券简称：21国电03
国电电力发展股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）及所属单位（除公司及公司控股子公司）为公司关联人
● 此项议案需提交股东大会审议
一、增加2021年度日常关联交易额度的基本情况
（一）审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
2021年12月15日，公司召开八届八次董事会，会议审议通过《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》，公司关联董事刘国跃、栾宝兴、杨勤回避表决。该项议案尚需公司股东大会批准，关联股东在股东大会上将回避表决。
2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司增加2021年度日常关联交易额度有关情况已获得公司独立董事事前认可并发表独立意见，公司独立董事认为：
因公司与控股股东国家能源集团资产置换项目实施完毕，公司并表范围增加，火电装机容量增加，加之年度煤炭价格上涨，公司根据经营需要，拟增加2021年度部分日常关联交易额度。我们认为，本次公司增加2021年度部分日常关联交易额度，是公司日常经营所需，符合公平、公开、公正原则，定价方式公平合理，没有损害公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司八届八次董事会有关议案独立董事意见》。
（二）增加2021年度日常关联交易额度情况
单位：亿元
■
注：2021年1-11月完成额度未经审计，价格含税。
除上述增加额度事项外，其余日常关联交易限额保持不变。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
名称：国家能源投资集团有限责任公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：北京市东城区安定门西滨河路22号
法定代表人：王祥喜
注册资本：13209466.11498万元
经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2020年12月31日，国家能源集团总资产17880.79亿元，净资产7361.26亿元；2020年营业收入5569.43亿元，净利润577.40亿元。
（二）与上市公司的关联关系
国家能源集团为公司控股股东，国家能源集团及所属企业（除公司及公司控股子公司）符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司关联法人。
三、增加关联交易额度的主要内容和定价政策
（一）向关联人购买商品及服务
主要内容：购买燃料及运输服务、购买设备及产品、接受技术服务及其他服务等。
定价政策：经双方协商，按不高于市场价格确定。
（二）向关联人销售商品及服务
主要内容：提供电力、热力、供水服务，销售商品等。
定价政策：经双方协商，参照市场价格确定。
四、本次交易的目的及对公司的影响
公司与控股股东国家能源集团资产置换全部标的已于2021年9月30日前完成交割，具体内容详见公司于2021年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电电力发展股份有限公司关于公司与国家能源集团资产置换交割完成的公告》（公告编号：临2021-66）。因公司财务并表范围增加，火电装机容量增加及年度煤炭价格上涨，公司增加2021年度日常关联交易部分事项额度，属于公司正常业务发展所必须，交易定价原则均按照有关规定或参考市场价格，经双方协商确定，关联交易合规公允，未损害公司利益，不影响公司独立性。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2021年12月16日
证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2021-79
债券代码：155522 债券简称：19国电01
债券代码：163327 债券简称：20国电01
债券代码：163551 债券简称：20国电02
债券代码：188139 债券简称：21国电01
债券代码：163880 债券简称：21国电S1
债券代码：188343 债券简称：21国电02
债券代码：188771 债券简称：21国电03
国电电力发展股份有限公司
关于召开2021年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2021年12月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月31日14点00分
召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月31日
至2021年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。有关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于2021年12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：1、2
4.涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：国家能源投资集团有限责任公司、国家能源集团资本控股有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方法
会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。
（二）登记时间
2021年12月24日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。如以传真或邮寄方式登记，请于2021年12月24日或该日前送达。
（三）登记地点
北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座1501室
六、 其他事项
（一）会议联系方式
地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司
联系人：任晓霞 张培
电话：010-58682100
传真：010-64829902
邮编：100101
（二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2021年12月16日
附件：授权委托书
授权委托书
国电电力发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月31日召开的贵公司2021年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中同意、反对或弃权意向中选择一个并打√，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
